永利寶非法集資百億案宣判 員工曾自曝:老板跑了,快報警!

永利寶非法集資百億案宣判 員工曾自曝:老板跑了,快報警!
2021年04月01日 06:54 券商中國

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  原標題:非法集資百億,6人被判刑!又一P2P大案判了,2.8萬人被騙,員工曾自曝:老板跑了,快報警!

  這樁非法集資大案迎來宣判!

  日前,據上海一中法院官方微信消息,3月30日,上海市第一中級人民法院依法公開宣判被告人余剛、張玉豐等人集資詐騙案,對余剛、張玉豐以集資詐騙罪分別判處無期徒刑、有期徒刑十五年,并處罰金人民幣五千萬元、五百萬元人民幣;對李昊原、劉玉成、吳華、洪霞四名被告人以非法吸收公眾存款罪分別判處有期徒刑八年至四年不等刑罰,并處四十萬元至二十萬元不等罰金。

  2.8萬人被騙

  經法院審理查明,2013年12月至2018年7月,余剛伙同張玉豐、李昊原,先后以上海永利寶金融信息服務有限公司、上海永利寶網絡信息科技有限公司、上海瀟謙互聯網金融信息服務有限公司的名義運營“永利寶”“火理財”線上P2P平臺。

  平臺運營過程中,該犯案團伙采用廣告宣傳、電話推銷等方式公開宣傳,虛設借款標的與虛構第三方擔保,夸大投資項目的盈利能力,并以承諾年化收益率6%至12%的高額收益為誘餌,向社會公眾非法募集資金。

  其間,余剛將“火理財”P2P平臺整體轉讓給涉案人洪海舟。在洪海舟等人指使下,被告人劉玉成、吳華、洪霞繼續采用上述方法向社會公眾非法募集資金。余剛等人非法募集資金共計99.32億余元,造成2.8萬余名被害人經濟損失12.77億余元。

  據央廣網早前報道,2018年7月17日,上海市公安局浦東分局根據群眾舉報線索,對上海永利寶網絡信息科技有限公司、上海瀟謙互聯網金融信息服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。同年9月,在公安部的統一指揮下,上海公安機關通過國際執法合作,將“永利寶”“火理財”平臺涉嫌非法吸收公眾存款罪的6名主要犯罪嫌疑人抓捕歸案。

  上海一中院認為,被告人余剛、張玉豐作為永利寶金融公司、永利寶科技公司、瀟謙公司直接負責的主管人員,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,其行為均已構成集資詐騙罪;被告人李昊原、劉玉成、吳華、洪霞作為相關公司的其他責任人員,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,其行為均已構成非法吸收公眾存款罪。余剛等人的行為給被害人造成了特別重大的經濟損失,嚴重破壞了國家金融秩序,結合該案事實、性質、情節和社會危害程度,依法作出判決。

  據了解,被告人家屬、被害人代表等共計10余人旁聽了宣判。上海市司法機關將繼續加強對涉案資產的追贓挽損工作,對在逃的涉案人員繼續予以追捕、追訴。

  員工曾用自家APP“報警”

  2018年7月,永利寶員工在自家APP上發送的消息彈窗,稱董事長余剛和首席執行官張玉豐失去了聯系,請大家速速報警進行維權。同時永利寶也通過微博發布一條:請各位投資人報警維權。

  上海警方隨即以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,并在公安部的統一指揮下,在2018年8月赴菲律賓開展專部工作,于8月26日在當地執法部門的協助下抓獲余剛等3人,并將其押解回上海。

  2020年9月8日,上海市第一中級人民法院對余剛、張玉豐等6名被告人集資詐騙、非法吸收公眾存款案一審公開開庭審理。

  與任何形式的非法集資說“不!”

  一直以來,金融亂象層出不窮。有金融從業人士向券商中國記者表示,當前還需要國家大力整治金融市場,只有進一步理順金融市場秩序,才能更好促進金融行業的發展。

  今年2月10日,于2020年12月21日國務院第119次常務會議通過的《防范和處置非法集資條例》(下稱《條例》)正式公布,自2021年5月1日起施行。

  《條例》共有五個章節,包含四十條細則,明確了非法集資、非法集資人等相關概念的定義,并對防范和處置非法集資以及法律責任的認定等方面作出規范。

  零售金融專家蘇筱芮向券商中國記者表示,《條例》體現出“打早打小”原則,前置了監管環節流程,在營銷宣傳與支付環節進行了詳細規范。

  非法集資,是指未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定,以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式,向不特定對象吸收資金的行為。

  《條例》明確,國家禁止任何形式的非法集資,對非法集資堅持防范為主、打早打小、綜合治理、穩妥處置的原則。

  近年來,部分明星深陷非法集資代言時常引發市場關注與議論,而此次《條例》也針對相關責任認定進行厘清。“這是從非法集資營銷宣傳的角度切入管理,明晰了廣告經營者的審核責任,為廣告經營發布者敲響了警鐘。”蘇筱芮認為,

  值得注意的是,《條例》對金融機構、非銀行支付機構應當履行的防范非法集資義務也作出指導:

  (一)建立健全內部管理制度,禁止分支機構和員工參與非法集資,防止他人利用其經營場所、銷售渠道從事非法集資;

  (二)加強對社會公眾防范非法集資的宣傳教育,在經營場所醒目位置設置警示標識;

  (三)依法嚴格執行大額交易和可疑交易報告制度,對涉嫌非法集資資金異常流動的相關賬戶進行分析識別,并將有關情況及時報告所在地國務院金融管理部門分支機構、派出機構和處置非法集資牽頭部門。

  監管態勢高壓下,行政處罰也有趨于從嚴、從重的趨勢。蘇筱芮預計,后續不排除出現銀行、第三方支付機構因非法集資相關事項被處罰的情形,“建議相關機構加大資金監測,做好可疑交易統計,在合規工作上與時俱進,不斷完善各項合規制度。”蘇筱芮表示。

  中國政府網信息顯示,2020年12月21日,國務院常務會議強調,要用法治的辦法加強重點領域監管,防范和化解風險,保護群眾合法權益。會議通過《防范和處置非法集資條例(草案)》,規定省級政府對本行政區域內防范和處置非法集資工作負總責,明確地方各級政府、行業主管部門、監管部門職責分工,在市場主體登記、互聯網管理、廣告和資金監測等方面完善防范機制,規定了調查處置中強制措施,強化監管問責。

  同時,對非法集資的行政、刑事責任和資金清退、非法集資參與人應承擔的后果等作了嚴格規定。此外,規定地方各級政府、金融機構等要加強對防范非法集資的宣傳教育,增強社會公眾對非法集資防范意識和識別能力。

  實際上,早在去年4月份,在京舉行的處置非法集資部際聯席會議就曾提出,要加快推動《防范和處置非法集資條例》出臺,做好貫徹落實條例各項準備工作,充分運用行政手段加強源頭治理。不斷健全執法機制,加快構建行政處置與司法打擊并重并舉、有機銜接的新格局。

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責任編輯:梁斌 SF055

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